公告日期：2026-02-05

证券代码：837726 证券简称：自然盛景 主办券商：红塔证券
泉州自然盛景数字科技股份有限公司

2025 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 4 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

股东会会议现场地点：公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有 关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 1 人，持有表决权的股份总数4,732,713 股，占公司有表决权股份总数的 43.02%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司所有高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》，公司董事会编写了《2025 年度董事会工作
报告》，报告对 2025 年工作进行了总结。公司董事会严格按照有关法律法规的 规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,732,713 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2025 财务决算情况予以
汇报。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,732,713 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司就 2026 年度财务预算情况拟定了《2026 年度财务预算报告》，根据法
律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2026 年度财务预算情况予以汇报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,732,713 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《2025 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将 2025 年年度报告及其摘要予
以汇报。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,732,713 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《2025 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

2025 年度，公司拟不进行利润分配。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,732,713 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

1.议案内容：

截至 2025 年 12 月 31 日，公司未弥补亏损已超过实收股本总额。详细情
况请见……
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