公告日期：2026-01-15

证券代码：837726 证券简称：ST 自盛 主办券商：红塔证券
泉州自然盛景数字科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

股东会以现场方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

股东会以现场投票方式表决。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 2 月 4 日 10：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837726 ST 自盛 2026 年 1 月 28 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的德恒律师事务所两位见证律师。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《2025 年度董事会工作报告的议案》 √

2 《2025 年度财务决算报告的议案》 √

3 《2026 年度财务预算报告的议案》 √

4 《2025 年年度报告及其摘要的议案》 √

5 《2025 年度利润分配方案的议案》 √

6 《未弥补亏损超过实收股本总额的 √

议案》

7 《拟续聘会计师事务所的议案》 √

8 《2025 年度监事会工作报告的议案》 √

《董事会关于公司 2025 年度财务审

9 √

计报告非标准审计意见专项说明》

《监事会关于公司 2025 年度财务审

10 √

计报告非标准审计意见专项说明》

《会计师事务所关于出具 2025 年度

11 财务审计报告非标准审计意见的专 √

项说明》

（一）审议《2025 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司法》、《公司章程》，公司董事会编写了《2025 年度董事会工作报告》，报告对 2025 年工作进行了总结。公司董事会严格按照有关法律法规的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。
（二）审议《2025 年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2025 财务决算情况予以汇报。
（三）审议《2026 年度财务预算报告的议案》

公司就 2026 年度财务预算情况拟定了《2026 年度财务预算报告》，根据法
律、法规和《公司章程》的规定，将公司……
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