公告日期：2025-12-29

编号：2025-026

证券代码：837726 证券简称：ST 自盛 主办券商：红塔证券
泉州自然盛景数字科技股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 16 日以电话方式发出
5.会议主持人：王国熙

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董 事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于接受公司实际控制人无偿捐赠毛竹林木资产暨关联交易的议案》
1.议案内容：

编号：2025-026

公司实际控制人王伟山拟向公司无偿捐赠毛竹林木资产 774.4255 万元，
用于支持公司持续发展，公司拟接受捐赠。
2.回避表决情况：

该议案系公司单方面获益的交易，根据有关规定，可免于按照关联交易审 议，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于变更 2025 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《变更 2025 年度会计师事务 所公告》（公告编号：2025-027）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

《泉州自然盛景数字科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决 议》

泉州自然盛景数字科技股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 29 日
编号：2025-026

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