公告日期：2020-04-29

新疆金润枣业股份有限公司

章 程

（二零二零年四月二十九日经公司二零二零年第一次临时股东大会决议
审议通过）

目 录

第一章 总则 ...... 2
第二章 经营宗旨和范围 ...... 3
第三章 股份 ...... 3

第一节 股份发行...... 3

第二节 股份增减和回购...... 6

第三节 股份转让...... 7
第四章 股东和股东大会 ...... 8

第一节 股东...... 8

第二节 股东大会的一般规定...... 10

第三节、 股东大会的召集...... 13

第四节、股东大会的提案与通知...... 15

第五节、 股东大会的召开...... 16

第六节、 股东大会的表决和决议...... 19
第五章 董事会 ...... 23

第一节、董事...... 23

第二节、 董事会...... 26
第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... 32
第七章 监事会 ...... 34

第一节 监事...... 34

第二节 监事会...... 35
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 36

第一节 财务会计制度...... 36

第二节 会计师事务所的聘任...... 37
第九章 通知 ...... 38
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 39

第一节 合并、分立、增资和减资...... 39

第二节 解散和清算...... 40
第十一章 投资者关系管理工作 ...... 42
第十二章 修改章程 ...... 43
第十三章 附则 ...... 44

新疆金润枣业股份有限公司章程

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 新疆金润枣业股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》
和其他法律、法规的规定由新疆金润枣业发展有限公司整体变更设立的股份有限公司。

第三条 公司注册名称：新疆金润枣业股份有限公司。

第四条 公司住所： 新疆吐鲁番市托克逊县迎宾路 1639 号，邮政编码：
838100

第五条 公司注册资本为 4187.5 万元（大写），等额划分为 4187.5 万股。
第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的，具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。股东可以依据公司章程起诉公司；公司可以依据公司章程起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员；股东可以依据公司章程起诉股东；股东可以依据公司章程起诉公司的董事、监事、经理和其他高级管理人员。

第十条 公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，提交公司住所地有管辖权的人民法院诉讼解决。

第十一条 本章程所称高级管理人员是指总经理、副总经理、董事会秘书、

财务负责人（财务总监）。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：立足枣业的种植运营，打造枣业的领军企业。

根据国家法律、法规等有关规定，坚持诚信经营，为股东谋求利益最大化，支持
经济持续稳定发展。

第十三条经依法登记，公司的经营范围：水果制品加工（水果干制品）；
红枣的种植及销售；水果制品（初级加工）的销售；蜜饯类加工及销售；牲畜、
家禽养殖及销售；农作物种植及销售；农业生产技术服务；病虫害防治服务（最
终以工商登记机关核定的为准）。

第三章 股份

第一节 ……
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