公告日期：2022-06-17

公告编号：2022-020

证券代码：837720 证券简称：尤力体育 主办券商：申万宏源承销保荐
南通尤力体育科技股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 6 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长丛建国
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召开符合《公司法》以及《南通尤力体育科技股份有限公 司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数10,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高管同时列席会议。

公告编号：2022-020

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

公 司 已 于 2022 年 5 月 31日 在 全 国 国 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn)刊登了本次股东大会的通知公告（2022-014），本次会议 的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
（二）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

公 司 已 于 2022 年 5 月 31 日 在 全 国 国 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn)刊登了本次股东大会的通知公告（2022-014），本次会议 的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2022-020

（三）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1.议案内容：

公 司 已 于 2022 年 5 月 31 日 在 全 国 国 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn)刊登了本次股东大会的通知公告（2022-014），本次会议 的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

丛建国 董事 任职 2022 年 6 2022 年第二次 审议通过

月 16 日 临时股东大会

张秀平 董事 任职 2022 年 6 2022 年第二次 审议通过

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