公告日期：2025-04-11

证券代码：837711 证券简称：精棱股份 主办券商：东海证券
江苏精棱铸锻股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一条 为维护江苏精棱铸锻股份有 第二条 为维护江苏精棱铸锻股份有
限公司（以下简称“公司”）股东和债 限公司（以下简称“公司”）股东、职权人的合法权益，规范公司的组织和行 工和债权人的合法权益，规范公司的组为，根据《中华人民共和国公司法》（以 织和行为，根据《中华人民共和国公司下简称“《公司法》”）《中华人民共 法》（以下简称“《公司法》”）《中华和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、 人民共和国证券法》（以下简称“《证券中国证券监督管理委员会（以下简称 法》”）、中国证券监督管理委员会（以“中国证监会”）颁发的《非上市公众 下简称“中国证监会”）颁发的《非上公司监督管理办法》、《非上市公众公司 市公众公司监督管理办法》、《非上市公监管指引第 1 号-信息披露》、《非上市 众公司监管指引第1号-信息披露》、《非
公众公司监管指引第 3 号-章程必备条 上市公众公司监管指引第 3 号-章程必
款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌 备条款》、《全国中小企业股份转让系统
公司治理规则》和其他有关法律、法规 挂牌公司治理规则》和其他有关法律、
规定，制订本章程。 法规规定，制订本章程。

第八条 公司法定代表人由总经理担 第八条 总经理为公司的法定代表人。任。并依法登记，公司法定代表人变更， 担任法定代表人的总经理辞任的，视为
应当办理变更登记。 同时辞去法定代表人。法定代表人辞任
的，公司应当在法定代表人辞任之日起
30 日内确定新的法定代表人。并依法登
记，公司法定代表人变更，应当办理变
更登记。

第十五条 公司股份的发行，实行公开、 第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份 公平、公正的原则，同类别的每一股份
应当具有同等权利。 应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条 同次发行的同类别股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人 件和价格应当相同；认购人所认购的股所认购的股份，每股应当支付相同价 份，每股应当支付相同价额。
额。
第十九条 公司或公司的子公司（包括 第十九条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不得以赠与、垫资、 公司的附属企业）不得为他人取得本公担保、补偿或贷款等形式，对购买或者 司或者其母公司的股份提供赠与、借拟购买公司股份的人提供任何资助。 款、担保以及其他财务资助。

为公司利益，经股东会决议，或者董事
会按照本章程或者股东会的授权作出
决议，公司可以为他人取得本公司或者
其母公司的股份提供财务资助，但财务
资助的累计总额不得超过已发行股本
总额的 10%。董事会作出决议应当经全
体董事的 2/3 以上通过。

违反前两款规定，给公司造成损失的，
负有责任的董事、监事、高级管理人员

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