公告日期：2025-11-26

证券代码：837710 证券简称：东大高新 主办券商：国泰海通

哈尔滨东大高新材料股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：哈尔滨市平房开发区大连路 8 号 1 栋会议室

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票。
（六）会议召开日期和时间

会议召开时间：2025 年 12 月 11 日上午 9：00

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837710 东大高新 2025 年 12 月 9 日

2. 本公司董事、监事及信息披露事务负责人。
二、 会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 关于修改《公司章程》的议案 √

2 关于修改公司《股东会议事规则》的议案 √

3 关于修改公司《董事会议事规则》的议案 √

4 关于修改公司《监事会议事规则》的议案 √

上述议案已经公司 2025 年 11 月 26 日召开的第八届董事会第四

次会议、第八届监事会第四次会议审议通过，议案内容详见公司 2025

年 11 月 26 日在全国股份转让系统官网上披露的相关公告。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为 1；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二） 登记时间：2025 年 12 月 10 日 9 时至 16 时

（三） 登记地点：哈尔滨市平房开发区大连路 8 号 1 栋会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：师晓为 联系电话：0451-58582173

（二） 会议费用：自理
五、 备查文件
（一）《哈尔滨东大高新材料股份有限第八届董事会第四次会议决议》

哈尔滨东大高新材料股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 26 日
附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东……
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