公告日期：2025-11-26

公告编号：2025-019

证券代码：837710 证券简称：东大高新 主办券商：国泰海通
哈尔滨东大高新材料股份有限公司

第八届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：哈尔滨市平房开发区大连路 8 号 1 栋会议室
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 21 日以书
面形式发出

5.会议主持人：柳国春

6.会议列席人员：监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章 程》等有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

公告编号：2025-019

董事刘新志因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《实施贯彻落实新<公司法>配套业务规则》等相关规定，拟对《公司章程》的相关条款进行修订,由于章程修订条款较多，废止原《公司章程》，启用新《公司章程》，同时授权公司相关人员办理章程备案等相关事项。

详见全国中小企业股份转让系统 2025 年 11 月 26 日公告《公司
章程》（公告编号：2025-021）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于修改公司<股东会议事规则>的议案》
1.议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统 2025 年 11 月 26 日公告《股东
会议事规则》（公告编号：2025-022）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决。

公告编号：2025-019

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三） 审议通过《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统 2025 年 11 月 26 日公告《董事
会议事规则》（公告编号：2025-023）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四） 审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》1.议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统 2025 年 11 月 26 日《关于召开
2025 年第二次临时股东会会议通知的公告》（公告编号：2025-024）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、 备查文件

公告编号：2025-019

（一）《哈尔滨东大高新材料股份有限公司第八届董事会第四次会议决议》

哈尔滨东大高新材料股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 26 日

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