公告日期：2025-05-28

证券代码：837704 证券简称：三卓韩一 主办券商：长城证券
天津三卓韩一橡塑科技股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

天津市武清开发区和畅路 10 号
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：魏枫频
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《天津三卓韩一橡塑科技股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 9 人，持有表决权的股份总数45,614,431 股，占公司有表决权股份总数的 85.11%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年董事会工作报告的议案 》

1.议案内容：

公司董事会全体董事在 2024 年度严格按照《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，执行股东大会各项决议，忠实、诚信、勤勉地履行职责，公司董事会向股东汇报了公司 2024 年度董事会工作情况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,614,431 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2024 年监事会工作报告的议案 》

1.议案内容：

公司监事会全体监事在 2024 年度严格按照《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，忠实、诚信、勤勉地履行职责，公司监事会向股东汇报了公司 2024 年度监事会工作情况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,614,431 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案 》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，会议审议了公司 2024 年年度报告及年度报告摘要。经审议，董事会认为：公司年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定。公司年报的内容和格式符合年度报告编制的规定，所包含的信息真实反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果。

详见公司于 2025 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（http://www.neeq.com.cn/）公布的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-015）和《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-016）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,614,431 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2024 年审计报告的议案 》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告（信会师报字[2025]第 ZI10325 号）内容，汇报了公司 2024 年度审计报告内容。会议审议了相关报告及报表，认为报告能够真实反应公司整体运作情况，报告予以通过并提请股东大会审议。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）公布的《2024 年审计报告》（公告编号……
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