公告日期：2025-04-24

证券代码：837704 证券简称：三卓韩一 主办券商：长城证券
天津三卓韩一橡塑科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

召开 2024 年年度股东大会符合《中华人民共和国公司法》、《天津三卓韩一
橡塑科技股份有限公司章程》以及《天津三卓韩一橡塑科技股份有限公司股东大会议事规则》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场方式及网络视频的方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 26 日上午 9 点-11 点 。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837704 三卓韩一 2025 年 5 月 23 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请的广东信达律师事务所律师。
（七）会议地点
公司会议室、网络视频
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2024 年董事会工作报告的议案 》

公司董事会全体董事在 2024 年度严格按照《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，执行股东大会各项决议，忠实、诚信、勤勉地履行职责，公司董事会将公司 2024 年度董事会工作情况予以汇报。
（二）审议《关于 2024 年监事会工作报告的议案 》

公司监事会全体监事在 2024 年度严格按照《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，忠实、诚信、勤勉地履行职责，公司监事会将公司 2024年度监事会工作情况予以汇报。
（三）审议《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案 》

根据法律、法规和公司章程的规定，会议审议了公司 2024 年年度报告及年

度报告摘要。详见公司于 2025 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）公布的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-015）和《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-016）。
（四）审议《关于公司 2024 年审计报告的议案 》

根据法律、法规和公司章程的规定，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告（信会师报字[2025]第 ZI10325 号），详见公司于
2025 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn/）公布的《2024 年审计报告》（公告编号：2025-017）。（五）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案 》

公司依据审定的2024年财务报告编制2024年度财务决算报告，对公司 2024年度财务状况、现金流量、经营业绩等情况进行报告。
（六）审议《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案 》

公司依据2024年度财务决算情况以及公司2025年度市场预测与经营策略规划，汇报 2025 年度财务预算报告。
（七）审议《关于 2024 年年度利润分配预案的议案 》

为促进公司业务进一步发展，结合了股东利益、公司发展阶段、未来的资金需求等因素，基于长期利益考虑，公司对 2024 年可供股东分配的利润暂不进行分配，亦不进行资本公积转增股本。
（八）审议《关于预计公司 2025 年日常性关联交易的议案 》

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-018）。
（九）审议《关于续聘 2025 年度审计……
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