公告日期：2025-01-10

公告编号：2025-003

证券代码：837704 证券简称：三卓韩一 主办券商：长城证券
天津三卓韩一橡塑科技股份有限公司

2025 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开及出席情况
（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 31 日，以电话、邮件等方式发出
2、召开时间：2025 年 1 月 10 日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议主持人：工会主席宋德军

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《天津三卓韩一橡塑科技股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

本次应出席会议的职工代表共 15 名，实际出席的职工代表共 15 名。

二、会议审议议案及表决情况
（一）审议通过《关于选举付天娜担任公司第四届监事会职工代表监事的议案》。
1. 议案内容

公告编号：2025-003

公司第三届监事会于 2025 年 1 月任期届满，现选举付天娜担任天津三卓韩
一橡塑科技股份有限公司第四届监事会职工代表监事，将与公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。

上述第三届监事会职工代表监事为换届连任，未持有公司股份，不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形，代表职工参与企业民主管理、民主决策，实行民主监督，履行职工代表职责。

具体情况详见公司于 2025 年 1 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）公布的《2025 年第一次职工代表大会决议公告》（公告编号：2025-003）。

2. 议案表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件
1. 《天津三卓韩一橡塑科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》。
特此公告。

天津三卓韩一橡塑科技股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 10 日

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