公告日期：2025-05-12

证券代码：837698 证券简称：新维狮 主办券商：东吴证券
浙江新维狮合纤股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司三楼会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：郑晓冰
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会由董事会召集，程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。参会股东的持股数量和持股比例符《公司法》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数59999900 股，占公司有表决权股份总数的 99.99%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人列席本次会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告 》

1.议案内容：

审议公司 2024 年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 59,999,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告 》

1.议案内容：

审议公司 2024 年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 59,999,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（三）审议通过《公司 2024 年度财务报表及审计报告 》

1.议案内容：
审议致同会计师事务所（特殊普通合伙）就本公司 2024 年年度财务报表出具的
审计报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 59,999,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（四）审议通过《公司 2024 年年度报告及其摘要 》

1.议案内容：

公司已于 2025 年 4 月 22 日在全国股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn)上刊登了 2024 年年度报告（2025-002）及 2024 年度报告摘要（2025-001），具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 59,999,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（五）审议通过《公司 2024 年度财务决算报告 》

1.议案内容：

审议公司 2024 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 59,999,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无

（六）审议通过《公司 2025 年度财务预算报告 》

1.议案内容：

审议公司 2025 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 59,999,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（七）审议通过《公司 2024 年度利润分配的方案 》

1.议案内容：

……
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