公告日期：2025-12-31

武汉中移信联科技股份有限公司

章 程

二〇二五年十二月

目 录

武汉中移信联科技股份有限公司章程...... - 3 -

第一章 总 则 ...... - 3 -

第二章 经营宗旨和范围 ...... - 4 -

第三章 股 份 ...... - 4 -

第一节 股份发行...... - 4 -

第二节 股份增减和回购...... - 5 -

第三节 股份转让...... - 7 -

第四章 股东和股东会 ...... - 8 -

第一节 股 东...... - 8 -

第二节 股东会的一般规定...... - 13 -

第三节 股东会的召集...... - 15 -

第四节 股东会提案与通知...... - 16 -

第五节 股东会的召开...... - 18 -

第六节 股东会的表决和决议...... - 20 -

第五章 董事会 ...... - 25 -

第一节 董 事...... - 25 -

第二节 董事会...... - 28 -

第六章 高级管理人员 ...... 错误!未定义书签。

第七章 监事会 ...... - 35 -

第一节 监事...... - 35 -

第二节 监事会...... - 36 -

第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... - 38 -

第一节 财务会计制度...... - 38 -

第二节 内部审计...... - 39 -

第三节 会计师事务所的聘任...... - 39 -

第九章 通知和公告 ...... - 40 -

第一节 通 知...... - 40 -

第二节 公 告...... - 41 -

第十章 合并、分立、解散和清算 ...... - 41 -

第一节 合并或分立...... - 41 -

第二节 解散和清算...... - 42 -

第十一章 争端解决机制...... - 44 -

第十二章 修改章程...... - 44 -

第十三章 投资者关系管理...... - 44 -

第十四章 附 则...... - 46 -

武汉中移信联科技股份有限公司章程

第一章 总 则

第一条 为维护武汉中移信联科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益、规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》和其他有关法律、法规的规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、法规的规定由武汉中移信联信息服务有限公司依法整体变更设立的股份有限公司。公司以【发起设立方式】设立，经武汉市工商行政管理局武昌分局注册登记，取得企业法人营业执照，营业执照号【91420106679138929H】。

第三条 公司注册名称

中文名称：武汉中移信联科技股份有限公司

第四条 公司住所：【武昌区中北路95-101号海山金谷天城第1幢18层4号，邮政编码430061】。

第五条 公司注册资本为人民币【13,664,470】元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起30日内确定新的法定代表人。

第八条 公司全部资本分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织和行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间有关涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决，协商不成的，可以通过诉讼方式解决，应向公司所在地人民法……
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