公告日期：2025-12-15

证券代码：837697 证券简称：中移信联 主办券商：东北证券
武汉中移信联科技股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

1、根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》共性调整如下：

（1）所有“股东大会”调整为“股东会”；

（2）所有“董事、监事、总经理和其他高级管理人员”调整为“董事、监事、高级管理人员”；

（3）所有提及的公司股份的“种类”调整为公司股份的“类别”；

（4）所有公司合并、减资、分立、债权人通知的公告渠道，均新增“国家企业信用信息公示系统”。

2、无实质性修订条款主要包括对《公司章程》条款序号、标点符号和部分不涉及实质内容变化的文字表述的调整，因不涉及实质性变更以及修订范围较广，不进行逐条列示。
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第七条 董事长为公司的法定代表人。 第七条 董事长为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事辞任的，视为
同时辞去法定代表人。法定代表人辞
任的，公司将在法定代表人辞任之日
起 30 日内确定新的法定代表人。

第九条 本章程自生效之日起，即成为 第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织和行为、公司与股东、 规范公司的组织和行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有 股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董 法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束 事、监事、高级管理人员具有法律约束
力的文件。 力的文件。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东 依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他 可以起诉公司董事、监事、总经理和其高级管理人员，股东可以起诉公司，公 他高级管理人员，股东可以起诉公司，司可以起诉股东、董事、监事、经理和 公司可以起诉股东、董事、监事、总经其他高级管理人员。公司、股东、董事、 理和其他高级管理人员。公司、股东、监事、高级管理人员之间有关涉及章 董事、监事、高级管理人员之间有关涉程规定的纠纷，应当先行通过协商解 及章程规定的纠纷，应当先行通过协决，协商不成的，可以通过诉讼方式解 商解决，协商不成的，可以通过诉讼方决，应向公司所在地人民法院诉讼。 式解决，应向公司所在地人民法院诉
讼。

第十条 本章程所称“其他高级管理人 第十条 本章程所称高级管理人员是员”是指公司的副总经理、董事会秘 指 公司的总经理、副总经理、董事会
书、财务负责人。 秘书、财务负责人。

第十九条 公司或公司的子公司（包括 第十九条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不以赠与、垫资、担 公司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟 保、补偿或借款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。 购买公司股份的人提供任何资助。
第二十条 公司根据经营和发展的需 第二十条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大 要，依照法律、法规的规定，经股东会
会作出决议，可以采用下列方式增加 作出决议，可以采用下列方式增加资
资本： 本：

（一）公开发行股份； （一）向特定对象发行股份；

（二）非公开发行股份； （二）向现有股东派送红股；

（三）向现有股东派送红股； （三）以公积金转增股本；

（四）向特定对象定向增发股份； （六）法律、行政法规规定以及国家有
（五）以公积……
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