公告日期：2025-12-15

证券代码：837695 证券简称：航天汇智 主办券商：中原证券
航天正通汇智（北京）科技股份有限公司

关于召开 2025 年第四次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第四次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次股东会设置会场，以现场会议方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

会议将通过现场投票方式进行表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 30 日上午 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837695 航天汇智 2025 年 12 月 25
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于拟变更公司注册地址、营业

1 √

范围暨修订<公司章程>的议案》

《关于修订部分公司治理制度的

2 √

议案》

议案 1：《关于拟变更公司注册地址、营业范围暨修订<公司章程>的议案》
议案内容：根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》、中国证券监督

管理委员会于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新配套制度规则实施相关过渡期
安排》以及全国中小企业股份转让系统于 2025 年 4 月 25 日发布的《全国中小企
业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部
分条款。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《航天正通汇智（北京）科技股份有限公司拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-042）。

议案 2：《关于修订部分公司治理制度的议》

议案内容：

鉴于公司拟修订《公司章程》，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际经营情况，公司拟对部分现行有效的公司治理制度进行修订。
（一）《股东会议事规则》

（二）《董事会议事规则》

（三）《监事会议事规则》

（四）《信息披露事务管理制度》

（五）《关联交易管理制度》

（六）《对外担保管理制度》

（七）《对外投资管理制度》

（八）《投资者关系管理制度》

（九）《利润分配管理制度》

（十）《承诺管理制度》

（十一）《募集资金管理制度》

（十二）《对外借款管理制度》

上述议案存在特别……
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