公告日期：2025-04-18

证券代码：837695 证券简称：航天汇智 主办券商：中原证券
航天正通汇智（北京）科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《中华人民共和国证券法》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第四十七条 公司发生的交易（除提 第四十七条公司发生的交易（除提
供担保外）达到下列标准之一的，应当 供担保外）达到下列标准之一的，应当
提交股东大会审议： 提交股东大会审议：

（一）交易涉及的资产总额（同时 （一）交易涉及的资产总额（同时
存在账面值和评估值的，以孰高为准） 存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度 或成交金额占公司最近一个会计年度
经审计总资产的 50%以上； 经审计总资产的 50%以上；

（二）交易涉及的资产净额或成交 （二）交易涉及的资产净额或成交
金额占公司最近一个会计年度经审计 金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 50%以上，且超过 净资产绝对值的 50%以上，且超过 1500
1500 万元的； 万元的；

（三）关联交易对方如为法人或者 （三）公司与关联方发生的拟成交
其他组织，公司与拟达成的交易的金额 金额（除提供担保外）占公司最近一期在人民币叁佰万以上且占公司最近一 经审计总资产 5%以上且超过 3000 万的期经审计资产百分之十以上的交易； 交易，或者占公司最近一期经审计总资
（四）关联交易对方如为自然人， 产 30%以上的交易；

公司与其拟达成的交易的金额在人民 除提供担保等另有规定事项外，公币壹佰万元以上且占公司最近一期经 司进行上述同一类别且与标的相关的
审计资产百分之五以上的交易。 交易时，应当按照连续十二个月累计计
除提供担保等另有规定事项外，公 算的原则，适用前述审议程序。已经按司进行上述同一类别且与标的相关的 照规定履行相关程序的，不再纳入相关交易时，应当按照连续十二个月累计计 的累计计算范围。第一款规定的成交金算的原则，适用前述审议程序。已经按 额，是指支付的交易金额和承担的债务照规定履行相关程序的，不再纳入相关 及费用等。交易安排涉及未来可能支付的累计计算范围。第一款规定的成交金 或者收取对价的、未涉及具体金额或者额，是指支付的交易金额和承担的债务 根据设定条件确定金额的，预计最高金及费用等。交易安排涉及未来可能支付 额为成交金额。
或者收取对价的、未涉及具体金额或

者根据设定条件确定金额的，预计
最高金额为成交金额。

第四十九条股东大会根据有关法 第四十九条股东大会根据有关法
律、行政法规的规定，按照谨慎授权原 律、行政法规的规定，按照谨慎授权原
则，授予董事会下述权限： 则，授予董事会下述权限：

（一）决定公司最近一期经审计净 （一）决定公司最近一期经审计净
资产 50%以内的对外投资、委托理财事 资产 50%以内的对外投资、委托理财事项。 董事会在审议对外投资事项时， 项。 董事会在审议对外投资事项时，必须经全体董事的三分之二以上审议 必须经全体董事的三分之二以上审议
同意。 同意。

（二）决定公司最近一期经审计总 （二）决定公司最近一期经审计总
资产 30%以内的收购、出售资产事项。 资产 30%以内的收购、出售资产事项。

（三）对于贷款事项，董事会每年 （三）对于贷款事项，董事会每年
四月份之前召开会议，在不超过上一年 四月份之前召开会议，在不超过上一年度末经审计总资产 50%的范围内核定当 度末经审计总资产 50%的范围内决定当年度贷款规模，以及在此规模内公司以 年度贷款规模，以及在此规模内公司以其资产为上述贷款提供担保的事项。对 其资产为上述贷款提供担保的事项。对于发生在当年度贷款规模范围内的贷 于发生在当年度贷款规模范围内的贷款事项，董事会不再另行召开会议审 款事项，董事会不再另行召开会议审议，统一授权……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。