公告日期：2025-09-24

证券代码：837694 证券简称：ST 太和华 主办券商：东莞证券
太和华美（浙江）医药科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东大会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 √其他方式投票 远程通讯

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 10 月 13 日 9：00-12:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837694 ST 太和华 2025 年 10 月 10
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于<太和华美（浙江）医药科

1 技股份有限公司股票定向发行说 √

明书>的议案》

《关于提请股东大会授权董事会

2 全权办理本次股票发行相关事宜 √

的议案》

《关于签署附生效条件的<股票认

3 √

购合同>的议案》

《关于北京太和东方投资管理有

4 限公司以债转股方式认购公司本 √

次股票发行的议案》

《关于对拟认购公司股票的债权

5 资产价值的资产评估结果进行确 √

认的议案》

《关于公司本次股票发行进行认

6 购的债权资产的定价依据及公平 √

合理性的议案》

《关于公司在册股东无本次股票

7 √

发行优先认购权的议案》

《关于修改<太和华美（浙江）医

8 药科技股份有限公司募集资金管 √

理制度>的议案》

《关于设立募集资金专户并签订

9 √

三方监管协议的议案》

10 《关于修改<公司章程>的议案》 √

11 《关于对全资子公司增资的议案》 √

1、审议《关于<太和华美（……
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