公告日期：2020-05-27

公告编号：2020-024

证券代码：837692 证券简称：思宇信息 主办券商：开源证券
陕西思宇信息技术股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 27 日

2.会议召开地点：西安市高新区唐延路 3 号旺座国际城 C 座 33 层

3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：刘跟民
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数40,692,341 股，占公司有表决权股份总数的 86.57%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2020-024

4.公司高级管理人员全部列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2019 年度利润分配方式变更》
1.议案内容：

详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn)上刊登的《关于公司 2019 年度权益分派方式变更公告》（公告编号：2020-020）。
2.议案表决结果：

同意股数 40,692,341 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易，无回避表决。
三、备查文件目录

《陕西思宇信息技术股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议决议》
陕西思宇信息技术股份有限公司
董事会
2020 年 5 月 27 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。