公告日期：2025-12-30

证券代码：837691 证券简称：中豪科技 主办券商：华龙证券

中豪（天津）电力科技股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款 √删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
1、根据《公司法》将原《公司章程》中“股东大会”调整为“股东会”；
2、修改“半数以上”的表述为“过半数”；
3、修改“总经理和其他高级管理人员”的表述为“高级管理人员”
4、修改“法律、行政法规”的表述为“法律法规”
5、修改“辞职”的表述为“辞任”
6、因删减、新增、合并、拆分部分条款，《公司章程》中原条款序号、援引条
款序号根据修订内容作相应调整；
7、在不影响其他修订事项的前提下，上述修订内容不再予以逐一列明。
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一条 为维护中豪（天津）电力科技 第一条 为维护公司、股东、职工和 股份有限公司（以下简称“公司”）及 权人的合法权益，规范公司的组织 其股东和债权人的合法权益，规范公司 和行为，根据《中华人民共和国公 的组织和行为，根据《中华人民共和国 司法》（以下简称《公司法》）、《中
公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 华人民共和国证券 法 》（ 以 下简称人民共和国证券法》（以下简称《证券 《证券法》）和其他有关规定，制法》）和其他有关规定，制订本章程。 定本章程。
本章程自生效之日起，即成为规范公司
的组织和行为、公司与股东以及股东与
股东之间权利义务关系的具有约束力的
法律文件，对公司、股东、董事、监事
及高级管理人员具有法律约束力。
第二条 公司系依照《中华人民共和国 第二条 中豪（天津）电力科技股份公司法》和其他有关规定成立的股份有 有限公司（以下简称“公司”）系
限公司。 依照《中华人民共和国公司法》和
公司系由中豪（天津）电力设备制造有 其他有关规定成立的股份有限公限公司的全体股东作为发起人，由中豪 司。
（天津）电力设备制造有限公司整体变 公司由中豪（天津）电力设备制造更设立的股份公司；公司实行自主经 有限公司原有全体股东以发起方式营、独立核算、自负盈亏，具有独立的 设立；在天津市津南区市场监督管法人资格，其行为受国家法律约束，其 理局注册登记，取得营业执照，统
合法权益和经营活动受国家法律保护。 一 社 会 信 用 代 码 ：
911201125783097099。

第三条 公司注册名称：中豪（天津） 第四条 公司注册名称：
电力科技股份有限公司。简称：中豪科 中文名称：中豪（天津）电力科技
技 股份有限公司。

英 文 名 称 ：
Zhonghao(Tianjin)Electric

Power Science and
TechnologyCo.，ltd

第四条 公司住所：天津市津南区八里 第五条 公司住所：天津市津南区
台镇工业园区 八里台镇工业园区 邮政编码：
300350

第七条 公司的法定代表人由董事长担 第八条 公司的法定代表人由代表公
任。 司执行公司事务的董事担任。董事
长系代表公司执行公司事务的董
事，董事长为公司的法定代表人。
担任法定代表人的……
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