公告日期：2025-12-30

公告编号：2025-029

证券代码：837691 证券简称：中豪科技 主办券商：华龙证券
中豪（天津）电力科技股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 30 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 15 日 以电话方式发出

5.会议主持人：董事长林其海
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订＜中豪（天津）电力科技股份有限公司监事会议事规
则＞》
1. 议案内容：

根据全国股转公司发布的《实施贯彻落实新＜公司法＞配套业务规则》等相

公告编号：2025-029

关规定及《公司章程》要求，结合公司实际情况及需求，公司拟对《中豪（天津）电力科技股份有限公司监事会议事规则》相关条款进行全面修订。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易》议案
1. 议案内容：

根据《公司章程》及《关联交易管理制度》相关规定，对 2026 年度关联交
易进行预计。具体内容详见于公司 2025 年 12 月 30 日在指定信息披露平台全国
中小企业股份转让系统（www.need.com.cn）上披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-033）。
2. 回避表决情况

关联职工监事陈丹回避表决。

3. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

《中豪（天津）电力科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

中豪（天津）电力科技股份有限公司
监事会
2025 年 12 月 30 日

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