公告日期：2023-08-10

公告编号：2023-040

证券代码：837690 证券简称：中艺股份主办券商：东兴证券

南京中艺建筑设计院股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 2 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长徐卫新先生

6.会议列席人员：明珉、张玉凤、李洁

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会为临时董事会，本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

根据公司未来发展需要，为了更好的推进公司审计工作，经综合评估，公司

公告编号：2023-040

拟变更会计师事务所，公司拟聘请苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度审计机构。

具体内容详见公司于2023年8月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《南京中艺建筑设计院股份有限公司拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2023-041）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开 2023 年第五次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 8 月 28 日召开公司 2023 年第五次临时股东大会，审议
相关议案。

具体内容详见公司于2023年8月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《南京中艺建筑设计院股份有限公司关于召开 2023 年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-042）.

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《南京中艺建筑设计院股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》。

公告编号：2023-040

南京中艺建筑设计院股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 10 日

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