公告日期：2025-12-29

证券代码：837687 证券简称：草都牧草 主办券商：国融证券
内蒙古草都草牧业股份有限公司

2025 年第四次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场方式召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李国才
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议为公司 2025 年第四次临时股东会,公司第四届董事会第七次会议
审议通过了《关于召开公司 2025 年第四次临时股东会》议案,并于 2025 年 12 月
11 日在指定信息披露平台发布《关于召开公司 2025 年第四次临时股东会会议通知公告》,会议的召集、召开、议案的审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数103,490,746 股，占公司有表决权股份总数的 72.19%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理李国才、财务总监毛永聪列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于审议公司 2025 年第一次股票定向发行的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司拟在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《内蒙古草都草牧业股份有限公司 2025 年第一次股票定向发行说明书》（公告编号：2025-050）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 103,490,746 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本次议案不涉及需要回避表决的事项。
（二）审议通过《关于审议本次股票定向发行在册股东无优先认购权的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司拟在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《内蒙古草都草牧业股份有限公司关于本次股票定向发行在册股东无优先认购权的公告》（公告编号：2025-051）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 103,490,746 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本次议案不涉及需要回避表决的事项。
（三）审议通过《关于审议公司设立募集资金专项账户并签订<募集资金三方监

管协议>的议案》

1.议案内容：

为加强对募集资金存放和使用的监管，根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》的相关规定，针对本次股票定向发行募集的资金，公司拟设立募集资金专用账户，该账户仅用于存储、管理本次股票定向发行募集的资金，不得存放非募集资金或用于其他用途。公司将与主办券商、存放募集资金的商业银行签订《募集资金专户三方监管协议》，确保募集资金的正常用途，提高募集资金的使用效率和效益。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 103,490,746 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本次议案不涉及需要回避表决的事项。
（四）审议通过《关于审议提请股东会授权董事会全权办理本次股票发行相关事
宜的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟实施股票定向发行计划，提请公司股东会授权董事会全权办理本次股票定向发行的有关事宜，包括：

1、本次股票发行需向主办券商及上级主管部门递交所有资料的准备及报备；
2、签署本次股票发行的相关协议、承诺等；

3、如遇国家颁布新法律、法规、规章或调整，根据新规定、新要求对本次定向……
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