公告日期：2025-09-05

公告编号：2025-037

证券代码：837687 证券简称：草都牧草 主办券商：国融证券
内蒙古草都草牧业股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议由公司董事会提议召开,会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场方式方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场方式方式召开。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 23 日 9：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2025-037

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837687 草都牧草 2025 年 9 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 关于《拟修订<公司章程>的议案》 √

详 细 内 容 见 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）公开披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-038）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（（一））；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件、法定代表人身份证（复印件）和代理人身

公告编号：2025-037

份证办理登记。

2、自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；代理人代表自然人股东的，凭本人身份证、委托人身份证（复印件）、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记。

办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2025 年 9 月 23 日 8：30-9：00

（三）登记地点：内蒙古自治区呼和浩特市和林格尔县云计算创客大数据创客中
心 1 号楼 416。

四、其他
（一）会议联系方式：内蒙古自治区呼和浩特市和林格尔县云计算创客大数据创客中心 1 号楼 416 会议室；电话：0471-4952292；传真：0471-4952292；联系人：刘洁。
（二）会议费用：与会股东住宿、餐饮及交通费自理。
五、备查文件

经与会董事签字确认的《内蒙古草都草牧业股份有限公司第四届董事会第五次会议决议……
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