公告日期：2025-12-30

证券代码：837680 证券简称：天圣高科 主办券商：国融证券
广东天圣高科股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

全文“股东大会” 全文“股东会”

条款顺序 由于有新增和删减条款，修订后的章程
条款

第一条 为维护公司、股东和债权人的 第一条 为维护公司、股东、职工和债合法权益，规范广东天圣高科股份有限 权人的合法权益，规范广东天圣高科股公司(以下简称“公司”)的组织和行为， 份有限公司(以下简称“公司”)的组根据《中华人民共和国公司法》 (以下 织和行为，根据《中华人民共和国公司
简称“ 《公司法》 ”)、《中华人民共 法》 (以下简称“ 《公司法》

和国证券法》 、《非上市公众公司监管 ”)、《中华人民共和国证券法》 、
指引第 3 号--章程必备条款》 和其他 《非上市公众公司监管指引第 3 号--
有关规定，制订本章程。 章程必备条款》 和其他有关规定，制
订本章程。

第三条 公司系由截止到 2015 年 12 第三条 公司系由截止到 2015 年 12
月 31 日中山市天圣长和管理技术咨 月 31 日中山市天圣长和管理技术咨
询有限公司的全体股东共同作为发起 询有限公司的全体股东共同作为发起人， 由中山市天圣长和管理技术咨询 人， 由中山市天圣长和管理技术咨询有限公司整体变更形式发起设立，在中 有限公司整体变更形式发起设立，在中山市工商行政管理局注册登记，取得营 山市市场监督管理局注册登记，取得营
业 执 照 ， 营 业 执 照 注 册 号 ： 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 ：
442000000319909。 91442000786458020R。

第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 代表公司执行公司事务的董
法定代表人的职权是： 事为公司的法定代表人。

（一）法定代表人是法定代表公司行使 代表公司执行公司事务的董事辞任的，
职权的签字人。 视为同时辞去法定代表人。法定代表人
（二）法定代表人在法律、行政法规以 辞任的，公司应当在法定代表人辞任之及本章程规定的职权范围内行使职权， 日起三十日内确定新的法定代表人。代表公司参加民事活动，对企业的生产 法定代表人的职权是：

经营和管理全面负责。 （一）法定代表人是法定代表公司行使
（三）公司法定代表人可以委托他人代 职权的签字人。
行职权，委托他人代行职权时，应当出 （二）法定代表人在法律、行政法规以具《授权委托书》。法律、行政法规规 及本章程规定的职权范围内行使职权，定必须由法定代表人行使的职权，不得 代表公司参加民事活动，对企业的生产
委托他人代行。 经营和管理全面负责。

（三）公司法定代表人可以委托他人代
行职权，委托他人代行职权时，应当出
具《授权委托书》。法律、行政法规规
定必须由法定代表人行使的职权，不得
委托他人代行。

法定代表人以公司名义从事的民事活
动，其法律后果由公司承受。公司章程
或者股东会对法定代表人职权的限制……
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