公告日期：2025-05-09

公告编号：2025-018

证券代码：837680 证券简称：天圣高科 主办券商：国融证券
广东天圣高科股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 9 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 6 日以书面方式发出

5.会议主持人：蒋富裕

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举蒋富裕先生为公司第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

依据《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，基于公司目前持续平稳的

公告编号：2025-018

发展状况，选举蒋富裕先生为公司第四届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任蒋富裕先生为公司总经理的议案》
1.议案内容：

依据《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，董事会聘任蒋富裕先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任王慧慧女士为公司财务总监的议案》
1.议案内容：

依据《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，董事会聘任王慧慧女士为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

公告编号：2025-018

（四）审议通过《关于聘任王娟女士为公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

依据《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，董事会聘任王娟女士为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。2.回避表决情况：

依据《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，董事会聘任王娟女士为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《广东天圣高科股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

广东天圣高科股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 9 日

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