公告日期：2025-05-06

公告编号：2025-016

证券代码：837680 证券简称：天圣高科 主办券商：国融证券
广东天圣高科股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 6 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

广东省中山市古镇镇古丰南路 5 号天圣高科会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：蒋富裕
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数12,260,000 股，占公司有表决权股份总数的 90.81%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-016

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 12,260,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会监事任期即将届满，为保证公司监事会工作正常运行，据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行监事会换届选举。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 12,260,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2025-016

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职务名称 变动情形 生效日期 会议名称 生效情况

蒋富 董事 就任 2025-05-06 2025 年第一次临 审议通过
裕 时股东会会议

王娟 董事 就任 2025-05-06 2025 年第一次临 审议通过
时股东会会议

刘光 董事 就任 2025 年 05 2025 年第一次临 审议通过
明 月 06 日 时股东会会议

赵小 董事 就任 2025 年 05 2025 年第一次临 审议通过
勇 月 06 日 时股东会会议

吴懿 董事 就任 2025 年 05 2025 年第一次临 审议通过
平 月 06 日 时股东会会议

齐书 监事 就任 2025 年 05 2025 年第一次临 ……
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