公告日期：2025-04-16

公告编号：2025-005

证券代码：837680 证券简称：天圣高科 主办券商：国融证券
广东天圣高科股份有限公司高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十八次会议于 2025年 4 月 15 日审议并通过《关于任命王慧慧女士为公司财务负责人》议案。

任命王慧慧女士为公司财务负责人，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届
董事会任期届满之日止，自 2025 年 4 月 15 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0
股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司聘王慧慧女士为新任财务负责人。（三）新任董监高人员履历

王慧慧，女，1990 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。
2010 年 1 月至 2012 年 11 月，就职于河南欧意环保科技有限公司，担任材料会计；2012
年 12 月至 2014 年 6 月，就职于上海市全峰快递集团，担任集团华南大区会计主管；2014
年 7 月至 2020 年 8 月，就职于广东家吉消防实业有限公司，担任总账会计；2020 年 9
月至 2021 年 12 月，就职于水发技术（深圳）集团有限公司，担任财务经理；2022 年 1
月至 2023 年 11 月，就职于深圳佳联芯科技有限公司，担任财务经理；2023 年 12 月至
2025 年 1 月，在家待业；2025 年 2 月至今，就职于广东天圣高科股份有限公司财务部，
担任财务主管。

公告编号：2025-005

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命是正常的公司人事变动，不会对公司生产经营造成影响。
三、备查文件

《广东天圣高科股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

广东天圣高科股份有限公司
董事会/监事会
2025 年 4 月 16 日

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