公告日期：2019-04-30

公告编号：2019-025
证券代码：837676 证券简称：ST喜乐航 主办券商：德邦证券
北京喜乐航科技股份有限公司

关于对公司2018年度日常关联交易予以确认的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易。

交易标的主要包括采购折扣券、接受广告服务、提供数据定制服务、广告发布服务、渠道代理服务等。
（二）表决和审议情况

1、公司于2019年4月26日召开第二届董事会第四次会议，以4票通
过、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于对公司2018年1月1日至2018年12月31日日常关联交易予以确认的议案》，关联董事于杰辉、姚雪涛、周国武回避表决。

2、公司于2019年4月26日召开第二届监事会第二次会议，以3票通
过、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于对公司2018年1月1日至2018年12月31日日常关联交易予以确认的议案》。

3、本议案还将提交公司2018年年度股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方介绍
（一）关联方基本情况

1.法人及其他经济组织

公告编号：2019-025
名称：海航集团有限公司

住所：海口市美兰区国兴大道7号新海航大厦25层

注册地址：海口市美兰区国兴大道7号新海航大厦25层

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：陈峰

实际控制人：海南省慈航公益基金会

注册资本：6000000万元

主营业务：航空运输及机场的投资与管理；酒店及高尔夫球场的投资与管理；信息技术服务；飞机及航材进出口贸易；能源、交通、新技术、新材料的投资开发及股权运作；境内劳务及商务服务中介代理。
（二）关联关系

公司2018年1月1日至12月31日期间的日常关联交易对象为海航集团有限公司及其下属企业，关联关系为同一实际控制人控制下的公司、股东直
接或间接参股的公司以及其他关联方。
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据

公司以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，依据评估价格与关
联方确定交易价格，上述关联交易不存在损害公司及其他股东利益的情形。
四、交易协议的主要内容

公司2018年1月1日至12月31日期间，与关联方在日常运营、业务往来等方面发生持续性关联交易，交易标的主要包括采购折扣券、接受广告服
务、提供数据定制服务、广告发布服务、渠道代理服务等。
五、关联交易的目的及对公司的影响
（一）目的和对公司的影响

公告编号：2019-025
上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常需要，是合理的、必要的。上述关联交易均以市场公允价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。
（二）超出的累计金额及超出预计金额的原因

序号 关联方姓名/名称 交易内容 交易金额

（元）

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4 海南易建科技股份……
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