公告日期：2018-10-22

公告编号：2018-052
证券代码：837676 证券简称：ST喜乐航 主办券商：德邦证券
北京喜乐航科技股份有限公司

关于召开2018年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年第三次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会审议的议案已经第一届董事会第二十六次会议审议通过,本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018年11月8日上午10点。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

公告编号：2018-052
本次股东大会的股权登记日为2018年11月2日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
北京喜乐航科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于选举公司第二届董事会成员的议案》
鉴于公司第一届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司股东提名崔轶隽、朱勇、李强、潘运滨、叶晟、李永为公司第二届董事会董事候选人，公司股东提名王斌为公司第二届董事会独立董事候选人，任期三年（自本议案经股东大会审议通过之日起）。经核查，新一届董事会候选人均不属于失信联合惩戒对象。为了确保董事会的正常运作，第一届董事会的现有董事在第二届董事会就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。
（二）审议《关于选举公司第二届监事会成员的议案》
鉴于公司第一届监事会任期届满，依照《公司法》和《公司章程》的规定，公司股东提名黄哲颐、潘安民为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任期三年（自本议案经股东大会审议通过之日起）。经核查，新一届监事会监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。为了确保监事会的正常运作，第一届监事会的现有监事在第二届监事会监事就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。
（三）审议《关于修改<公司章程>的议案》
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，

公告编号：2018-052
公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第五十三条召集人将在年度股东大第五十三条召集人将在年度股东大会召开20日前通知各股东，临时股东会召开20日前通知各股东，临时股东大会将于会议召开15日前通知各股大会将于会议召开15日前通知各股东。公司在计算起始期限时，不包括东。通知方式为：公告、专人送达、
会议召开当日。 邮寄、传真、电子邮件（特殊情况下
可以电话通知）；非直接送达的，应当
通过电话进行确认并做相应记录。公
司在计算起始期限时，不包括会议召
开当日。

是否涉及到公司注册地址的变更：否
除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记；
2、代理人代表自然人股东出席本次……
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