公告日期：2018-04-23

证券代码：837676 证券简称：ST喜乐航 主办券商：德邦证券

北京喜乐航科技股份有限公司

关于预计公司2018年度日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

(一)关联交易概述

本次关联交易是预计公司2018年度的日常性关联交易。交易标

的主要包括采购折扣券、接受广告服务、提供数据定制服务、广告发布服务、渠道代理服务等。

(二)关联方关系概述

1、公司在对外拓展业务的同时，与海航集团有限公司及其下属企业发生采购折扣券、接受广告服务、提供数据定制服务、广告发布服务、渠道代理服务等日常关联交易。

2、公司还将向蓝色光标天地互联科技（北京）有限公司提供广告发布等服务。

(三)表决和审议情况

1、公司于2018年4月20日召开第一届董事会第二十二次会议，

以3票通过、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于预计

公司2018年度日常性关联交易的议案》，关联董事魏霆、张治、张

陶、李永回避表决。

2、公司于2018年4月20日召开第一届监事会第十二次会议，

以3票通过、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于预计

公司2017年度日常性关联交易的议案》。

3、本议案还将提交公司2017年年度股东大会审议。

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易预计不存在需经有关部门批准的情况。

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况

关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人

蓝色光标天地互 北京市朝阳区酒仙桥北 其他有限责任

联科技（北京）有路9号(厂区)10幢一层 公司 潘安民

限公司 B7-04

海航集团有限公 海口市美兰区国兴大道 其他有限责任 陈峰

司 7号新海航大厦25层 公司

(二)关联关系

公司2018年度日常关联交易的对象包括：

1、海航集团有限公司及其下属公司，关联关系为同一实际控制人控制下的公司、股东直接或间接参股的公司以及其他关联方。

2、蓝色光标天地互联科技（北京）有限公司，关联关系为公司关联自然人担任法定代表人、高管的关联方。

三、交易协议的主要内容

公司2018年度将与关联方在日常运营、业务往来等方面发生持

续性关联交易，交易标的主要包括采购折扣券、接受广告服务、提供数据定制服务、广告发布服务、渠道代理服务等。其中：

1、海航集团有限公司及其下属公司：采购类关联交易预计发生额为2.5亿元；销售类关联交易预计发生额为2.0亿元。

2、蓝色光标天地互联科技（北京）有限公司：销售类关联交易预计发生额为2000万元。

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

公司以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，依据评估价格与关联方确定交易价格，上述关联交易不存在损害公司及其他股东利益的情形。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常需要，是合理的、必要的。

(二)本次关联交易对公司的影响

上述关联交易均以市场公允价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

六、备查文件目录

（一）《北京喜乐航科技股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》；

（二）《北京喜乐航科技股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议》。

北京喜乐航科技股份有限公司

董事会

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