公告日期：2017-08-30

公告编号：2017-071

证券代码：837676 证券简称：ST喜乐航 主办券商：德邦证

券

北京喜乐航科技股份有限公司

第一届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2017年8月25日，书面及邮件通

知。

2、会议召开时间：2017年8月28日

3、会议召开地点：北京喜乐航科技股份有限公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议主持人：黄哲颐

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的内容以及召集、召开、议案审议的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人, 实际出席本次监事会会

议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会决议

的监事共0人。

公告编号：2017-071

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<2017年半年度报告>的议案》

1、议案内容：

《北京喜乐航科技股份有限公司2017年半年度报告》详见公司

于2017年8月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台（www.neeq.com.cn）上披露的相关公告（公告编号：2017-072）。

2、议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案监事无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于追认偶发性关联交易的议案》

1、议案内容：

根据公司经营发展需要，新华昊宇文化传媒(北京)股份有限公司向公司提供借款，借款额度为人民币555万元，到期日为2017年9月30日，借款利率为年化8.0%。

2、议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案监事无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

公告编号：2017-071

本议案尚需提交2017年第三次临时股东大会审议。

三、 备查文件目录

《北京喜乐航科技股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》

特此公告。

北京喜乐航科技股份有限公司

监事会

2017年8月30日

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