公告日期：2017-06-01

证券代码：837676 证券简称：ST喜乐航 主办券商：德邦证

券

北京喜乐航科技股份有限公司

2016年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2017年5月26日

2、会议召开地点：公司会议室

3、会议召开方式：现场方式

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：董事长孙奇杰先生

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持

有表决权的股份13,148,149股，占公司股份总数的100.00%。

二、 议案审议情况

(一)审议通过《关于<公司董事会2016年度工作报告>的议案》

1、议案内容

董事会结合公司实际情况，科学合理地制定了年度发展规划和经营目标，并认真指导和督促管理层落实。根据2016年董事会工作情况，编制《关于<公司董事会2016年度工作报告>的议案》，以供审议。2、议案表决结果：

同意股数13,148,149股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

(二)审议通过《关于<公司监事会2016年度工作报告>的议案》

1、议案内容

根据 2016年公司监事会工作情况，制定《关于<公司监事会2016

年度工作报告>的议案》，以供审议。

2、议案表决结果：

同意股数13,148,149股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

(三)审议通过《关于<公司2016年度财务决算报告>的议案》

1、议案内容

根据公司运营情况，编制《关于<公司2016年度财务决算报告>

的议案》，以供审议。

2、议案表决结果：

同意股数13,148,149股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

(四)审议通过《关于<公司2017年度财务预算报告>的议案》

1、议案内容

根据公司运营情况，编制《关于<公司2017年度财务预算报告>

的议案》，以供审议。

2、议案表决结果：

同意股数13,148,149股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

(五)审议通过《关于<公司2016年度利润分配预案>的议案》

1、议案内容

为促进公司业务进一步发展，基于股东长期利益考虑，公司决定2016年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2、议案表决结果：

同意股数13,148,149股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事……
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