公告日期：2017-02-10

公告编号：2017-012

证券代码：837676 证券简称：喜乐航 主办券商：德邦证券

北京喜乐航科技股份有限公司

第一届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2017年2月1日，书面及邮件通

知。

2、会议召开时间：2017年2月8日

3、会议召开地点：北京喜乐航科技股份有限公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议主持人：黄哲颐

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的内容以及召集、召开、议案审议的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人, 实际出席本次监事会会

议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会决议

的监事共0人。

公告编号：2017-012

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司与海航云端文化传媒（北京）有限公司

实施借款的议案》

1、议案内容

因业务发展需要，公司拟与海航云端文化传媒（北京）有限公司（以下简称“海航云端”）实施借款，借款总额为人民币5,000万元，借款利息为年利率7.5%，借款期限自实际借款日期起共六个月。借款期限届满前，经海航云端同意，公司可提前还本付息。

就本次借款事宜，公司拟与海航云端签署《借款协议》。

2、议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案监事无须回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交2017年第二次临时股东大会审议。

三、 备查文件目录

《北京喜乐航科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

特此公告。

北京喜乐航科技股份有限公司

监事会

2017年2月10日

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