公告日期：2016-06-22

公告编号：2016-007

证券代码：837676 证券简称：喜乐航 主办券商：德邦证券

北京喜乐航科技股份有限公司

关于第一届董事会第六次会议决议补发公告的声明公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司于2016年6月10日召开第一届董事会第六次会议，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，以举手表决形式审议通过了以下议案：

（一） 《关于<公司总经理2015年度工作报告>的议案》

（二） 《关于<公司董事会2015年度工作报告>的议案》

（三） 《关于<公司2015年度财务决算报告>的议案》

（四） 《关于<公司2015年度利润分配方案>的议案》

（五） 《关于2015年度审计报告的议案》

（六） 《关于续聘中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）

为公司2016年度审计机构的议案》

（七） 《关于对公司2015年12月1日至2016年5月31日关

联交易予以确认的议案》

（八） 《关于预计公司2016年度日常关联交易的议案》

（九） 《关于提请召开2015年度股东大会的议案》

公告编号：2016-007

因上述事宜发生时公司尚处于挂牌办理阶段，所以未能及时披露上述会议决议及相关公告，现补发如下公告：

《北京喜乐航科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议公告》（补发），公告编号：2016-008。

公司今后将严格依照《全国中小企业股份转让系统公司信息披露细则（试行）》的制度，规范履行信息披露义务。

特此公告

北京喜乐航科技股份有限公司

董事会

2016年6月22日

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