公告日期：2025-12-24

南京米乐星文化发展股份有限公司
章 程

目录

第一章 总则...... 3
第二章 经营宗旨和范围 ......4
第三章 股份......4

第一节 股份发行 ...... 4

第二节 股份增减和回购...... 6

第三节 股份转让......7
第四章 股东和股东会 ...... 8

第一节 股东...... 8

第二节 股东会的一般规定......12

第三节 股东会的召集...... 14

第四节 股东会的提案与通知......15

第五节 股东会的召开......16

第六节 股东会的表决和决议......19
第五章 董事和董事会......22

第一节 董事的一般规定......22

第二节 董事会......25
第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... 28
第七章 监事和监事会......31

第一节 监事 ......31

第二节 监事会......32
第八章 投资者关系管理...... 33
第九章 财务会计制度、利润分配和审计...... 34

第一节 财务会计制度 ...... 34

第二节 会计师事务所的聘任......35
第十章 通知和公告......36
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......36

第一节 合并、分立、增资和减资 ......36

第二节 解散和清算...... 37
第十二章 修改章程......39
第十三章 附则 ...... 40

第一章 总则

第一条 为维护南京米乐星文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

第三条 公司系由南京累增饮娱管理顾问有限公司整体变更设立，在南京市工商行政管理局登记注册，取得营业执照。

第四条 公司名称：南京米乐星文化发展股份有限公司。

第五条 公司住所：南京市鼓楼区云南北路 28 号。

第六条 公司注册资本为人民币 6308 万元。

第七条 公司为合法存续的股份有限公司，经营期限为长期。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起30日内确定新的法定代表人。

法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所持的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务总监。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：以市场为导向，以科技进步为动力，以优势服务为龙头，参与市场竞争，逐步扩大公司实力，进一步提高公司的经济效益，为全体股东创造满意的投资回报。

第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：文化活动策划，娱乐活动、餐饮管理，游戏、软件开发及销售，信息化应用，动漫设计；市场营销策划；企业形象策划；企业管理咨询；设计、制作、代理发布国内各类广告； 以特许经营方式从事商业活动。（以下经营范围仅限分支机构经营）歌舞娱乐（卡拉OK、KTV经营），餐饮服务，预包装食品、乳制品零售（含婴幼儿配方乳粉），散装食品现场加工销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

第三章 股份

第一节 股份发行

第十四条 公司的股份采取股票的形式。

第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原……
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