公告日期：2019-01-10

公告编号：2019-001

证券代码：837671证券简称：元枫管道主办券商：安信证券

安徽元枫管道科技股份有限公司

2019年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年1月8日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：伍克军

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数14,000,000股，占公司有表决权股份总数的83.33%。其中股东安徽鑫通建设工程有限公司授权吴静出席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司第二届董事会董事提名人选》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，将进行换届选举，经公司董事会提名，选举伍克军、余国林、刘慧、韦珍、戴冰菊为第二届董事会董事候选人，自公司股东大会审议通过之日起，任期三年。在选出新任董事前，

公告编号：2019-001

第一届董事会成员将继续履行职责。董事候选人伍克军、余国林、刘慧、韦珍为换届连任；董事候选人戴冰菊为新任董事。

上述董事会董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

2.议案表决结果：

同意股数14,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司第二届监事会监事提名人选》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，将进行换届选举，经公司监事会提名，选举余利民、黄军为公司第二届监事会监事候选人，与职工代表监事共同组成公司第二届监事会，自公司股东大会审议通过之日起，任期三年。

以上提名监事均为换届连任，无新增情况，且均不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数14,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《安徽元枫管道科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》

公告编号：2019-001

安徽元枫管道科技股份有限公司

董事会

2019年1月10日

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