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公告日期：2018-05-16
证券代码：837671 证券简称：元枫管道 主办券商：安信证券
安徽元枫管道科技股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间：2018年 5月 14日
2.会议召开地点：安徽省新芜经济开发区鸠兹大道23号公司会议室。
3.会议召开方式：本次会议采用现场方式召开。
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长伍克军先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第一届董事会第十四次会议决议通过，履行了必要的审批程序。会议通知于 2018年4月23日以公告形式发出，满足召开年度股东大会应提前 20 天通知的要求,本次股东大会的召集和召开符合有关法律法规和公司章程的规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持
有表决权的股份 14,000,000 股，占公司股份总数83.33%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容
根据《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定，结合公司的具体情况，公司组织编制了《2017年董事会工作报告》。
2.议案表决结果
同意股数 14,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。
(二)审议通过《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容
根据《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定，结合公司的具体情况编制了《公司2017年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果
同意股数 14,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。
(三)审议通过《关于公司2017年度审计报告的议案》
1.议案内容
公司2017年度报告已经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具非标准无保留意见的审计报告（立信中联审字[2018]D-0718号）。
2.议案表决结果
同意股数 14,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。
(四)审议通过《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容
详见公司于2018年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或
www.neeq.cc)
上，发布的《2017
年年度报告》（公告编号：2018-011）及《2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-012)。
2.议案表决结果
同意股数 14,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关……
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