公告日期：2018-04-23

证券代码：837671 证券简称：元枫管道 主办券商：安信证券

安徽元枫管道科技股份有限公司

2017年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2017年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门审批。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2018 年5月 14 日上午10时

结束时间：2018 年5月 14 日上午12时

（五）会议召开方式：本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为 2018年 5月 7 日。股权登记下午收市时在中国结算登

记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3、本公司聘请的律师。

（七）会议地点：公司会议室。

二、会议审议事项

（一）《关于公司2017年度董事会工作报告》的议案；

（二）《关于公司2017年度监事会工作报告》的议案；

（三）《关于公司2017年度审计报告》的议案；

（四）《关于公司2017年年度报告及摘要》的议案；

（五）《关于公司2017年度财务决算报告》的议案；

（六）《关于公司2017年度利润分配方案》的议案；

（七）《关于公司2018年度财务预算方案》的议案；

（八）《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构》的议案；

（九）《公司关于2017年募集资金存放与实际使用情况的专项报

告》的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

（二）登记时间：2018年 5月14 日上午9：00

（三）登记地点：安徽新芜经济开发区鸠兹大道23号（管委会大楼斜对面）

四、其他

（一）会议联系方式

联系地址：安徽新芜经济开发区鸠兹大道23号（管委会大楼斜对面）

联系 人：戴冰菊

联系电话：0553-8765808

传 真：0553-8765808

邮政编码：241100

（二）会议费用：

本次会议会期半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开前十天提交。

五、备查文件目录

《安徽元枫管道科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

特此公告。

安徽元枫管道科技股份有限公司

董事会

2018年 4月 23日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。