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公告日期：2017-11-16
公告编号 ： 2017-031
证券代码： 837671 证券简称：元枫管道 主办券商：安信证券
安徽元枫管道科技股份有限公司
第一届董事会第十二次会议决议公告
一、会议召开情况
安徽元枫管道科技股份有限公司（ 以下简称： “ 公司” ） 第一届
董事会第十二次会议， 于 2017 年 11月 15 日在公司会议室召开。
会议通知于 2017 年 11 月 05 日以电话、 电子邮件的方式向各位
董事发出。本次会议由董事长伍克军先生主持； 本次董事会应出席会
议的董事 5 人， 实际出席董事5 人； 公司全体监事、 高级管理人员列
席了会议。
本次会议的召开符合《公司法》及《 公司章程》 中关于董事
会召开的有关规定。
二、会议审议议案及表决情况
本次董事会以现场表决方式审议通过了以下事项：
（一） 审议通过《 关于出售公司资产》 的议案；
议案主要内容： 详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
公告编号 ： 2017-031
指定信息披露平台（ www.neeq.com.cn 或www.neeq.cc）发布的公告：
《安徽元枫管道科技股份有限公司关于出售资产的公告》（公告编
号： 2017-029）。
议案表决结果：同意 5票；反对0票； 弃权 0票。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《 关于公司签订新厂址租赁协议》 的议案；
议案主要内容： 因公司房地产已出售，为不影响公司正常运营，
经决定租赁芜湖科力机械有限公司位于安徽省新芜经济开发区湾东
路（管委会大楼斜对面） 的厂房及办公区域， 租赁面积共6550平方
米。
租赁期限：自2017年11月16日至2022年11月15日止。
租赁价格：按7.00元/平方米/年，每年租金合计人民币伍拾伍
万元整。
议案表决结果：同意 5票；反对0票； 弃权 0票。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《 关于公司厂址搬迁》 的议案；
议案主要内容： 公司拟于 2017 年 11月 16日开始对新厂区水、
电设施、生产设备的安装和调试、产线员的配备等工作的具体落实，
公告编号 ： 2017-031
将于 2017 年 12月 31日前完成搬迁工作。 本次的搬迁为公司有效
地降低了生产和运营成本 ，从而增加盈利能力，为公司进一步的扩
大与发展提供了有利的条件。
议案表决结果：同意 5票；反对0票； 弃权 0票。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《 关于公司资本公积转增股本预案》 的议案；
议案主要内容： 详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（ www.neeq.com.cn 或www.neeq.cc）发布的公告：
《安徽元枫管道科技股份有限公司资本公积转增股本的预案》（公
告编号： 2017-030）。
议案表决结果：同意 5票；反对0票； 弃权 0票。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《 关于公司聘请会计师事务所、评估公司进行专项审
计和评估》 的议案；
议案主要内容： 北京双斗会计师事务所（ 普通合伙） 、 安徽中启
房地产资产评估有限公司严格按照国家法律法规的规定，遵守职业
道德规范及独立、客观、 公证的原则开展工作， 勤勉尽职。 根据相关
法律法规和公司有关规定，拟聘请北京双斗会计师事务所 （ 普通合伙）、
安徽中启房地产资产评估有限公司为本次交易的审计、评估机构。
公告编号 ： 2017-031
议案表决结果：同意 5票；反对0票； 弃权 0票。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案需提交股东大会审议。
（ 六） 审议通过《关于提请召开公司2017年第三次临时股东大会》 的
议案。
议案主要内容： 根据《公司章程》、 《股东大会议事规则》有
关规定，现就本次董事会审议的相关议案，提议召开2017年第三次临
时股东大会。
议案表决结果：同意 5票； 反对0票；弃权 0票。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件
（一） 《安徽元枫管道科技股份有限公司第一届董事会第十二次会
议决议》
（二）《 厂房租赁协议》
特此公告。
安徽元枫管道科技股份有限公司
董事……
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