公告日期：2017-07-12

公告编号：2017-023

证券代码：837671 证券简称：元枫管道 主办券商：安信证券

安徽元枫管道科技股份有限公司

高级管理人员任免公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

(一）程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十次会议决议公告于2017年07月10日审议并通过：

董事会拟聘任杨先银先生为公司财务总监，任职期限自当选之日起至第一届董事会任期届满。

本次会议召开5日前以书面、电话方式通知全体董事，实际到会

董事5人,持有公司股份6,400,000股，占股份总数的53.33%,会议

由伍克军主持。

以上决议表决情况为：

同意5票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）被任免董监高人员情况

该任命财务总监杨先银持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

（三）任命/免职原因

王守玉由于个人原因辞去公司财务总监职务，选举杨先银为公 公告编号：2017-023

司财务总监。

二、上述人员任免对公司的影响

(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响

未导致公司董事会人员低于法定人数。

(二)对公司生产、经营上的影响

本次任职未对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《安徽元枫管道科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》。

安徽元枫管道科技股份有限公司

董事会

2017年7月12日

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