公告日期：2016-12-28

股票代码：837671 股票简称：元枫管道 公告编号：2016-024

安徽元枫管道科技股份有限公司

股票发行方案

主办券商

（深圳市福田区金田路4018号安联大厦35楼）

二〇一六年十二月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带法律责任。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

目录

释义......4

一、公司基本信息......5

二、发行计划......6

（一）发行目的......6

（二）发行对象及现有股东的认购安排......6

（三）发行价格及定价方法......7

（四）发行数量及金额......7

（五）董事会决议日至股份认购日期间预计不会发生除权、除息事项，不会导致发行数和发行价格做相应调整。公司挂牌以来，未进行过分红派息、转增股本。......8（六）股票限售安排.......................................................................................................................8

（七）募集资金用途......8

（八）前次募集资金使用情况......10

（九）本次发行前滚存未分配利润的处置方案......11

（十）本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项......11

（十一）本次发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况......11

三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析......11

四、其他需要披露的重大事项......12

五、拟签署的附生效条件的股票认购合同的主要内容......12

六、本次股票发行相关中介机构信息......13

七、有关申明......15

释义

在本次股票发行方案中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：

公司、本公司、股份公司、

指 安徽元枫管道科技股份有限公司

元枫管道

股东大会 指 安徽元枫管道科技股份有限公司股东大会

《公司章程》 指 《安徽元枫管道科技股份有限公司章程》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《发行方案》 指 《定向发行方案》

《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》

全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

主办券商 指 安信证券股份有限公司

律师事务所 指 安徽巢阳律师事务所

会计师事务所 指 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）

元 指 人民币元

一、公司基本信息

公司名称： 安徽元枫管道科技股份有限公司

证券简称： 元枫管道

证券代码： 837671

注册地址： 芜湖市芜湖县湾沚镇芜湖机械工业园外环路 269号

01-07幢

公司电话： 055……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。