公告日期：2016-12-28

证券代码：837671 证券简称：元枫管道 主办券商：安信证券

安徽元枫管道科技股份有限公司

2017年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

2017年第一次临时股东大会。

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集和召开符合有关法律法规和公司章程的规定。

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2017年1月12日 09时

结束时间：2017年 1月12日 12时

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2017年1月5日，股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员、董事会秘书。

(七)会议地点：安徽省芜湖市芜湖县机械工业园外环路269号公司会

议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于安徽元枫管道科技股份有限公司向芜湖远大创业投资有限公司、安徽鑫通建设工程有限公司定向发行股票的议案》;2、审议《关于签署附生效条件的股份认购合同的议案》;

3、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》;

4、审议《关于设立募集资金专项账户的议案》;

5、审议《关于签订三方监管协议的议案》;

三、会议登记方法

(一)登记方式

法人股东登记：1、法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份证。2、自然人股东登记：

自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

（二）登记时间:

2017年1月5日上午 9:30~16:30，异地股东可用信函或传真方

式于上述时间登记（以 2017年 1月 5日 16:30 前到达本公司为

准），不接受电话登记。

(二)登记地点:

安徽省芜湖市芜湖县机械工业园外环路269号公司会议室。

四、其他

(一)会议联系方式

联系人：戴冰菊；

联系电话：（0553）8765801；

传真：（0553）8765808；

(二)会议费用

本次会议会期半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

(三)临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

《安徽元枫管道科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》。

安徽元枫管道科技股份有限公司

董事会

2016年12月28日

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