公告日期：2016-09-20

公告编号：2016-020

证券代码：837671 证券简称：元枫管道 主办券商：安信证券

安徽元枫管道科技股份有限公司

第一届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 董事会会议召开情况

安徽元枫管道科技股份有限公司第一届董事会第六次会议，于2016年 9 月19日在公司会议室召开。会议由公司董事长伍克军先生主持，应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，召开程序合法有效。

二、议案审议情况

(一） 审议《关于任命戴冰菊为公司董事会秘书》的议案；

同意5票，反对0票，弃权0票。

三、 备查文件目录

《安徽元枫管道科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》。

特此公告。

公告编号：2016-020

安徽元枫管道科技股份有限公司

董事会

2016年 9月 19日

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