公告日期：2016-09-06

公告编号：2016-018

证券代码：837671 证券简称：元枫管道 主办券商：安信证券

安徽元枫管道科技股份有限公司

2016年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2016年9月5日

2.会议召开地点：安徽省芜湖县湾沚镇芜湖机械工业园外环路269号公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长伍克军

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2人，持有表决权的股份8,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

公告编号：2016-018

二、议案审议情况

(一)审议通过审议《关于追认偶发性关联交易的议案》。

1.议案内容

详见本公司于2016年8月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《安徽元枫管道科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议公告》（编号：2016-011）。

2.议案表决结果：

同意股数8,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

鉴于股东伍克军、黄军与本项议案存在关联关系，若回避表决将无法形成有效决议，全体股东一致同意按普通程序表决。

三、备查文件目录

经与会股东签署的《安徽元枫管道科技股份有限公司2016年度第一次临时股东大会决议》。

安徽元枫管道科技股份有限公司

董事会

2016年9月6日

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