公告日期：2025-12-02

证券代码：837670 证券简称：上海华菱 主办券商：国泰海通

上海华菱电站成套设备股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

本次股东大会由公司董事会召集，于 2025 年 12 月 2 日，公司第四
届董事会第四次会议审议通过《关于提议召开 2025 年第三次临时股东大 会的议案》，履行了必要的审批程序；会议通知以公告形式发出，符合公 司章程约定的通知形式。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《上海华菱电站成套设备股份有限公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

股东会会议现场地点：上海市静安区共和新路 2993 号 608 室会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式表决。
（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2025 年 12 月 17 日 10：00

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837670 上海华菱 2025 年 12 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、 会议审议事项

议案编 投票股东类型
议案名称

号 普通股股东

非累积投票议案

1.00 《关于拟修订公司章程的议案》

2.00 《关于修订股东会议事规则的议案》

3.00 《关于修订董事会议事规则的议案》

4.00 《关于修订监事会议事规则的议案》

5.00 《关于修订对外担保管理制度的议案》

6.00 《关于修订关联交易决策制度的议案》

7.00 《关于修订对外投资管理制度的议案》

《关于修订重大投资经营决策管理制度

8.00

的议案》

9.00 《关于修订信息披露管理制度的议案》

根据《公司法》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理
规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，结合《公司章程》修订
的相关情况，公司拟修订《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会
议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《对外担保管理
制度》、《关联交易决策制度》、《对外投资管理制度》、《重大投资经营
决策管理制度》、《信息披露管理制度》。

详见公司于 2025 年 12 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台（www.neeq.cc）上披露的以下公告
1. 《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2025-028）

2. 《股东会议事规则》（公告编号：2025-029）
3. 《董事会议事规则》（公告编号：2025-030）
4. 《监事会议事规则》（公告编号：2025-031）
5. 《信息披露管理制度》（公告编号：2025-032）
上述议案存在特别决议议案 ，议案序号为 1.00；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

（1）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

（2）自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；
（3）代理人……
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