公告日期：2025-12-02

证券代码：837670 证券简称：上海华菱 主办券商：国泰海通
上海华菱电站成套设备股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 2 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：上海市共和新路 2993 号 608 室会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 22 日，以
电话方式通知

5.会议主持人：董事长吴锦荣

6.会议列席人员：董事会秘书沈钰婷、监事会主席徐大年、财务负责人吴喆

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海华菱 电站成套设备股份有限公司章程》及相关法律法规规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于拟修订公司章程的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2025 年 12 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.cc）上披露的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2025-028）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于修订股东会议事规则的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2025 年 12 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.cc）上披露的《股东会议事规则》（公告编号：2025-029）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三） 审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2025 年 12 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.cc）上披露的《董事会议事规则》（公告编号：2025-030）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四） 审议通过《关于修订总经理工作细则的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，结合《公司章程》修订的相关情况，公司拟修订《总经理工作细则》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五） 审议通过《关于修订对外担保管理制度的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，结合《公司章程》修订的相关情况，公司拟修订《对外担保管理制度》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六） 审议通过《关于修订关联交易决策制度的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，结合《公司章程》修订的相关情况，公司拟修订《关联交易决策制度》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七） 审议通过《关于修订对外投资管理制度的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，结合《公司章程》修订的相关情况，公司拟修订《对外投资管理制度》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。