公告日期：2025-08-25

证券代码：837667 证券简称：益生康健 主办券商：国元证券
青岛益生康健科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：北京市海淀区知春路甲 48 号 2 号楼盈都大厦
B 座 10 层会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以邮件
及电话通知方式送达各位董事

5.会议主持人：公司董事长王志鸿先生

6.会议列席人员：公司全体监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会 召开的有关规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2025 年半年度报告》议案
1.议案内容：

《2025 年半年度报告》内容详见公司于 2025 年 8 月 25 日在全
国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《益生康健：2025 年半年度报告》（公告编号为：2025-025）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品》议案1.议案内容：

《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品》内容详见公司于
2025 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）发布的《益生康健：关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》（公告编号为：2025-026）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三） 审议通过《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构》议案
1.议案内容：

鉴于北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的专业能力、服务水平和工作表现，以及该事务所与公司长期以来建立的良好合作关系，公司拟续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度的审计机构，聘期一年。

《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025
年度审计机构》内容详见公司于 2025 年 8 月 25 日在全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《益生康健：拟续聘会计师事务所公告》（公告编号为：2025-027）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四） 审议通过《2025 年半年度募集资金存放及实际使用情况专项报告》议案
1.议案内容：

内容详见公司于 2025 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《益生康健：2025年半年度募集资金存放及实际使用情况专项报告的公告》（公告编号分别为：2025-028）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五） 审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会》议案
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《青岛益生康健科技股份有限公
司章程》的规定，提议于 2025 年 9 月 9 日召开青岛益生康健科技股
份有限公司 2025 年第二次临时股东会。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、 备查文件
《青岛益生康健科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》
青岛益生康健科技股份有限公司
董事会
20……
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