公告日期：2025-09-17

公告编号：2025-026

证券代码：837666 证券简称：世纪优优 主办券商：联储证券
世纪优优（青岛）科技股份有限公司高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第十三次会议于
2025 年 9 月 16 日审议并通过：

任命刘欣女士为公司董事会秘书，任职期限自第四届董事会第十三次会议通过之日
起至本届董事会任期届满之日止，自 2025 年 9 月 16 日起生效。上述任命人员持有公司
股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命刘佳琪女士为公司财务负责人，任职期限自第四届董事会第十三次会议通过之
日起至本届董事会任期届满之日止，自 2025 年 9 月 16 日起生效。上述任命人员持有公
司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任免原因

本公司董事会于 2025 年 6 月 30 日收到李文娟女士辞去董事会秘书、李真开先生辞
去财务负责人的辞职报告，根据《中华人民共和国公司法》、《世纪优优（青岛）科技股份有限公司章程》等有关规定，经公司董事长提名，董事会决议聘任刘欣女士为公司董事会秘书、刘佳琪女士为公司财务负责人，自第四届董事会第十三次会议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
（三）新任董监高人员履历

刘欣，女，1986 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，2013 年
1 月至今任公司法务总监。

公告编号：2025-026

刘佳琪，女，1994 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2021
年 6 月至今任公司财务经理。
二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

对公司生产、经营的影响：

本次高级管理人员任命将更好的完善公司治理结构，规范公司经营管理行为，维护公司及其 全体股东的合法权益。
三、备查文件

《世纪优优（青岛）科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

世纪优优（青岛）科技股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 17 日

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