公告日期：2026-01-05

证券代码：837664 证券简称：荆江半轴 主办券商：天风证券

重庆荆江汽车半轴股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 2 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

重庆市綦江区古南街道金福一路 3 号

3.会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长周世平
6.召开情况合法合规性说明：

会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《重庆荆江汽车半轴股份有限公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 10 人，持有表决权的
股份总数 33,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 96.1679%。（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员全部列席会议。
二、议案审议情况
（一） 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关文件的要求，并结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份
总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二） 审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关文件的要求，并结合公司实际情况，公司拟修订部分治理制度，相关制度如下：

（1）《关于修订<股东会议事规则>的议案》

（2）《关于修订<董事会议事规则>的议案》

（3）《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

（4）《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

（5）《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

（6）《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

（7）《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

（8）《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份
总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三） 审议通过《关于制定<利润分配管理制度>的议案》

1.议案内容：

鉴于《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）已于 2024 年 7
月 1 日正式施行，根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、相关法律法规、规范性文件、业务规则等有关规定，公司拟制定《利润分配管理制度》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份
总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四） 审议通过《关于制定<承诺管理制度>的议案》

1.议案内容：

鉴于《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）已于 2024 年 7
月 1 日正式施行，根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于新〈公司法〉……
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