公告日期：2025-05-14

证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2025-042

明阳科技（苏州）股份有限公司

2024 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长王明祥先生

6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规、规范 性文件的规定。本次会议的召开无需其他相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数
72,816,220 股，占公司有表决权股份总数的 70.72%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司总经理及其他高管列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司 2024 年年度报告及摘要>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 72,816,220 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况

无。
（二）审议通过《关于<公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来
情况的专项说明>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 72,816,220 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况

无。
（三）审议通过《关于<公司 2024 年年度审计报告>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 72,816,220 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况

无。
（四）审议通过《关于<公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告>
的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 72,816,220 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况

无。
（五）审议通过《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案 》

1.议案表决结果：

同意股数 72,816,220 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况

无。
（六）审议通过《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 72,816,220 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对

股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况

无。
（七）审议通过《关于<公司 2024 年度独立董事述职报告>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 72,816,220 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况

无。
（八）审议通过《关于使用闲置自有资金购买结构性存款……
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